银湖网、熊猫金库涉嫌发假标、自融的证据(附图,全文较长)

各位借友最关心的几个问题:一是银湖金库的底层标的是否真实,二是银湖金库的风控到底怎么样,三是银湖金库是否涉及自融,如果自融,钱去哪了?全文较长,先给结论:有真标,风控尚可,有自融且很多。第一:底层标的的真实性分析及风控能力。银湖金库的底层标的应该均是来源于融信通,全名为融信通商务顾问有限公司,有包括长治分公司、沈阳分公司、上海分公司等在内的17家分公司。根据《中国经营报》一篇名为《资产端单一 熊猫金库渠道待拓展》(记者为郑利鹏)报道,“据刘棕润介绍,目前熊猫金库只有个人信用贷款,资产端也仅有融信通商务顾问有限公司(以下简称融信通)一家。”经过查询融信通商务顾问有限公司相关资料,可见该公司共有裁判文书139份(含重复的),图示如下。(来源:https://www.qixin.com/company-risk/8682d846-2bec-439e-8ff7-4428ecfebdd4) 本人对所有案件中的借款人进行过分析、比对。所有数据来源于中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)。一、于英春。可以通过中国执行信息公开网查到符合我们查找要求的有两个案件,一是(2018)京0101执4363号,二是(2018)京0107执12921号。(2018)京0101执4363号案件符合融信通企业信息中公布的相关信息。光看执行情况,并不能了解融信通的风控到底如何,那么就参照北京市石景山人民法院公布的案件。《中国光大银行股份有限公司信用卡中心与于英春信用卡纠纷一审民事判决书》,文中显示“被告于英春,女,1977年1月5日出生,汉族,住河北省石家庄市新华区。身份证号码×××”,一是符合“融信通商务顾问有限公司石家庄分公司”这一基本信息,说明该老赖应该是通过线下门店进行了贷款。二是融信通放款的这个人虽然是老赖,但是这个人也被银行催收,且银行申请执行的时间比银湖网申请的时间还迟5个月,说明这个老赖当时申请贷款的时候的征信“很大概率”是没有问题的,银行能放款,为什么银湖不能放款?三是银湖网申请法院执行的标的金额是117400元,而光大银行申请法院执行的标的金额是131626元,说明银湖和光大银行的放款的风控标准基本一致。二、赵瑞彩通过中国执行信息公开网查到符合我们查找要求的有若干个案件。简单的查了一下,有(2018)冀0105执1559号、(2018)冀0108执661号、(2017)冀0107执192号、(2016)冀0105执1049号、(2018)京0101执6251号等,从几个案件中可以看到几个信息,一是赵瑞彩在法院系统中可查询到的是2016年11月28日被发布为失信被执行人,银湖网审核、借款、放款的时间大致为2016年5月22日之前,说明当时的风控系统并没有出问题,只是借款人的相关信息没有被法院披露而已,二是赵瑞彩被法院公布的执行标的,最大额的是1730560元,其他一笔为170670元,一笔为63276元,一笔为180000元,而银湖网出借金额(含参考利息)为35340元,通过最大额173万这笔,说明借款人是有房产的,银湖网肯定也是审核过房产信息的,而且根据银湖网执行标的是最少的,比6万的那笔欠款都要少将近一半,说明银湖网的风控还是较好的。三、朵永红我们再来查一个近期发布的失信人员朵永红,法院发布的日期是2018年11月28日,执行标的为64466元,该男子只有这一笔款项逾期,判决书中,法院称“被执行人名下无可供执行的银行存款、无可供执行的互联网银行存款、无不动产登记信息、无车辆登记信息、无工商登记信息、无证券登记信息”,说明银湖网的底层标的中,确实应有信用贷款,但是风险总体应该可控。四、杜立然同上,此人只有这一个失信被执行信息,案号为(2018)京0101执6253号,执行标的36091元。总额不高。通过查询法院系统公布的信息可知,银湖金库肯定是有很多的真实底标的,逾期不还的老赖,只要融信通将他们告上法院,我们就能通过公开渠道得知他们的身份证号码。比如于英春,我们通过中国执行信息公开网可以得知她的身份证号码为3710211977****5548,而通过中国裁判文书网,我们可知她的生日为1977年1月5日,所以,她的身份证号码就是371021197701055548。这样,一旦逾期后赵伟平无资金代偿,我们自己也可以催收。第二:是否涉及自融。经新闻媒体曝光,《银湖网、融信通涉嫌租银行卡放贷 均与熊猫金控有关联》一文被大量转载,文中明确指出,银湖网涉嫌大批量违规放贷,借用身份证发放200万至一个人。如果这个事情是真实的,那么从法律层面来讲,一个人愿意出借自己的“身份证、银行卡、网银U盾等”用于借款给他人,那么他自己本人是责任人,也是债务人,承担相应的债务,如果此人称自己是被骗的,那么资金流向的那一方就是骗贷人。根据《兼职骗局1—一小时100元卡》中的报道,“每天有十几人来找我出租银行卡,多的时候一天30个人”,经过简单的乘法运算,个人猜测,从2016年12月至2017年7月,融信通应被套取贷款约8亿左右,标的分布在银湖和金库,绝大部分应该在金库,因为熊猫金库全部为信用标,而且2017年初开始业务量大幅度增长,部分两年期、三年期2019年1月至2020年12月到期的标的可能含有这些假标。这就是“卓飞”公司钻融信通24、36个月一次性还本付息的空子,搞出来的事情。事情曝光后,“融信通相关负责人表示,将会对相关报道事件进行核查。并明确要求与所有的合作公司推荐客户都采用当面签约的形式,严格审查,避免出现骗贷行为”,同时,“融信通、银湖网两家公司表示,关于卓飞给银湖网、融信通带来的损失,两家公司正在核算当中,并保留对卓飞的诉讼权利。”其实,这个5-6亿左右,应该是自融进入了600599,因为根据相关信息查询,卓飞商务信息咨询有限公司的法人代表是熊猫金控的工作员工,证据如下: 各位能够清楚的看到法人代表张某的邮箱地址,我就不多做解释了。核查?审查?诉讼?就是个笑话。被曝出的卓飞,就一个,还只是冰山一角,不得而知。另外,根据银湖科技网络有限公司近期公布的审计报告,截图如下: 我觉得,这近2亿的关联款反而不可怕,指名道姓指向上市公司600599,各位借友怕他不还么?指向600599的1亿7千万,赵伟平只需要承担40%左右,其他可是由全部股东承担的。所以,虽然有自融,只要不是通过租用他人身份证,回款的可能性就极大,就相当于你买了一个企业债,而这个企业是上市公司,风险应该是属于中高风险。但是如果是租用他人身份证办理的借款,然后再用于解除赵伟平本人的股票质押、补充质押甚至购买股票,那么就很危险了。那么,2016年12月之后,本人前面猜测的自融来的8亿+2亿左右的资金,赵伟平到底自融了用来做什么了呢?各位可以查一下北京巨浪旗下的西藏巨浪举牌600137的壮举,根据媒体报道,“2016年11月至2017年2月,西藏巨浪三度举牌浪莎股份,将持股比例提升到15%,成为第二大股东。截至6月30日,西藏巨浪的持股比例已达19.84%”,“本次买入的价格区间为41.32元/股—50.15元/股”,根据股票系统查询,西藏巨浪共持有600137的股份为1928.89万股,按照40元每股计算,约8亿,按照50每股元计算,约10亿。时间!金额!世间的巧合,就是那么奇妙。不禁让人浮想联翩。最后要谈的问题是,有没有可能回款。当前的股票形势无需多说,600599长期在10元左右横盘,600137长期在15元下方横盘。2019年下半年的股票市场可能会略好点。但是问题在于,赵伟平所持股票,已经99.98%用于质押。虽然是场外质押,但是如果强平,则10亿左右的自融款无法回头。赵伟平其他的资产,一是农商行的40%左右的合同股权,一是黑龙江的多金属矿的探矿权,这两个标的物的权属、质押情况,说是赵伟平的朋友代持股份,但是真实与否不确定,都是不透明信息,只能当做是零资产。个人猜测,银湖30亿左右的待收,70%以上的回款问题不大,还有30%左右的回款,看天了。金库30亿左右的待收,30%以上的回款问题不大,还有70%左右的回款,看天了。

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饭饭金服集资诈骗案再抓3人 查明50%资金去向

【每日舆情】 NO1. 饭饭金服集资诈骗案再抓3人 查明50%资金去向近日,浙江嘉兴市公安局南湖区分局对外通报了饭饭金服涉嫌集资诈骗案最新侦查进展。根据通报:目前警方已陆续抓获涉案犯罪嫌疑人3名,其中2名为“饭饭金服”股东,现已取保候审,1名为借款人,现已刑事拘留; NO2. 夸客金融4544位高逾期借款人银行账户被冻结近日,已被警方通报立案侦查的夸客金融在其官网发布“关于警方冻结第十批逾期借款人银行账户的公告”,称警方已对夸客提交的第十批543名高逾期借款客户的银行账户进行了冻结。 NO3. 上海一理财公司成“老赖”,4次失信 平台失联日前,上海人民xxx第一分院发布张威华集资诈骗案受理公告称,该xxx于2019年1月17日受理上海市长宁区人民xxx移送审查起诉的张威华集资诈骗一案。全网爆雷平台汇总(最新):http://bbs.wdzj.com/thread-1024787-1-1.html 摆事实,亮实图,客观的曝料,自由的吐槽,观看每日舆情,了解网贷新行情。

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受P2P业务拖累 奥马电器计提坏账准备8.78亿

2月14日晚间,A股上市公司奥马电器(002668)对外发布关于对深圳证券交易所关注函的回复公告。公告内容提及:2018年下半年公司金融板块业务严重下滑,已对旗下中融金(北京)科技有限公司(钱包金融平台的母公司)形成的5.47亿元全额计提了资产减值损失。根据公告,奥马电器此次共计提坏账准备8.78亿元。其中,互联网金融(金融科技)板块计提资产减值损失5.47亿元。奥马电器的公告称,根据谨慎性原则,综合考虑行业市场环境变化、企业实际情况及未来经营规划,公司与评估机构沟通了对公司商誉进行减值测试的相关事宜,并基于评估机构的初步评估,经初步的减值测试,对收购中融金(北京)科技有限公司形成的商誉5.47亿元全额计提了资产减值损失。公开资料显示,中融金的子公司钱包网金(平潭)科技有限公司为互联网金融平台钱包金融的运营主体。公告同时提及,2018年下半年公司金融板块业务严重下滑,部分金融机构与公司停止了合作,导致公司业务发展的资金来源受限,其他金融机构是否继续合作也存在较大不确定性。奥马电器称,其金融板块业务的部分合作渠道违约风险增大,造成该部分业务合作的停止,导致对部分应收渠道管理费预计无法收回;公司部分网贷平台合作方属于出清范围(网贷整治“175号”文划定的出清范围),预计对其应收的居间服务费无法收回;由于公司保理业务存在坏账的可能,导致部分保理业务应收款项预计无法收回。此前的2019年1月29日,奥马电器曾发布2018年度业绩预告修正公告,预计公司2018年净利润亏损12.4亿元至15.8亿元,同比大幅下降425.62%-513.62%。网贷之家此前曾报道,受去年夏天P2P行业“雷”潮影响,奥马电器旗下互金平台钱包金融曾于2018年8月对所有到期标的进行自动复投三个月。不过,此后据相关投资人透露,钱包金融已发生兑付危机。而对于钱包金融的兑付进展,奥马电器于2019年1月17日曾公告称,截止2019年1月11日,经钱包金融导流的逾期贷款已完成兑付1.46亿元,剩余0.38亿元逾期金额未兑付,均来自合作的第三方网贷平台。值得注意的是,根据公告,奥马电器方面表示,钱包金融并非网贷平台,主要业务系向合作网贷平台提供信息导流服务。

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不能让信融财富逃避舆论监管

从2018年夏天起,信融财富开始玩”消失”,各种平台的排行榜再也找不到信融财富的名字。什么合规进度排行榜、什么待偿余额排行榜,所有的排行榜都找不到信融财富,信融财富到底想干什么?经过调研才发现,原来,信融财富想通过退出排行榜暗渡陈仓。利用目前监管部门工作太过繁忙,只顾着管舆论反映强烈的平台的特点,以退出舆论风口的方法躲避监管。在从监管部门的眼皮下溜走后,信融财富就可以继续为所欲为。首先,信融财富不尊守国家规定,在国家宣布禁止非存管业务后继续大规模搞非存管业务,与国家政策对抗。直到2018年12月才停止发非存管标。其二,信融财富大量利用空壳公司发假标,绕过银行存管的监管,继续资金池运作。其结果就是新开的存管标也全面逾期。第三,信融财富把大量资金转移到关联公司,指媒数字、高鹏矿业、凯瑞德、鹏起科技等。与关联公司勾结一气,赖着大家的钱不还。希望监管部门擦亮眼睛,不要放过信融财富这个老狐狸。

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“绿谷贷”案新进展:平台法人被警方采取刑事强制措施

近日,浙江丽水市警方通告了关于“绿谷贷”的最新进展情况。 根据通告内容显示,“绿谷贷”法人代表王伟林因涉嫌非法吸收公众存款罪被丽水市公安局莲都区分局采取刑事强制措施。 警方在通告中表示,将继续依法侦办案件,全力做好追赃挽损工作,最大程度保障投资人的合法权益。同时,警方也希望“绿谷贷”投资人积极配合公安机关调查取证工作。 “绿谷贷”投资人可及时到丽水市公安局莲都区分局进行登记备案。外地投资人可将包括本人身份证复印件、投资自述材料、转账凭证等报案材料邮寄至公安机关进行登记备案。公开资料显示,绿谷贷于2013年4月正式上线,运营主体是浙江绿特金融数据处理股份有限公司。2018年1月被爆出现大范围逾期,并暂停发标。去年8月因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查。

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老赖的旗帜钱盆网上飘扬了200天

“雷潮”以来,钱盆网梁华强努力大做特做祸害出借人的事:普遍不催收、大量截留回款、偷偷收取逾期借款人高额费用,鼓励、包庇借款人不回款等汗颜措施,制造出钱盆网全面长期逾期,连提前收取的砍头息都不回了,出借人被迫入了死路!现在钱盆网老赖在梁华强等的庇护下已经逾期200天(图1),特别向社会舆论汇报钱盆网骗人成果,@南宁市金融办,@广西地方金融管理局。 头号老赖是实力强悍的“广西元顺装饰工程有限公司法人蒙军”(以下资料来自钱盆网或其他公开网站,如有雷同,纯属偶然)(图2):借款标的[QP00000723961]质押标100万。借款人:广西元顺装饰工程有限公司,法人蒙军,注册资本200万人民币,公司地址:南宁市青秀区金湖路28号和实·水榭花都2号楼(桂雅轩)4单元9层902号房。担保方:广西旺升商务服务有限公司,法人陈锋 ,注册资本200万人民币,公司地址:南宁市青秀区中柬路9号利海.亚洲国际5号楼5-1901号。借款后蒙军一分钱不还,钱盆网一次未催收! 希望社会都来“支持”钱盆网梁华强的老赖骗人行为!希望不明真相的出借人都来“投”钱盆网!希望支持钱盆网的都来投钱盆网,立马发大财! 请钱盆网受害的出借人加入钱盆好人的“钱盆网出借人聊天群”或“钱盆网出借人盆友汇”,共同努力要回血汗钱。

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2月15日舆情快报:P2P平台投哪网因肖像权纠纷赔偿刘翔6万元

每日舆情 NO1. 春节期间21家P2P平台案情有进展:21人被起诉 31人被逮捕 春节期间,共有21家P2P平台案情有新进展,其中21人被起诉,31人被捕。富金融宣布退出,宜贷网宣布“点对点”兑付方案正式执行,大年初一,三信贷”一涉案人员被经侦逮捕。【查看详情】 NO2. 骗23人办13万分期 佰仟金融业务员获刑1年半 河南省许昌市魏都区人民法院日前一审判决深圳佰仟金融服务有限公司许昌分公司原销售业务员陈亚楠犯合同诈骗罪,判处有期徒刑18个月,并处罚金2万元,责令其退赔被害单位佰仟金融经济损失。【查看详情】 NO3. P2P平台投哪网因肖像权纠纷赔偿刘翔6万元 蓝鲸财经获得的上海市普陀区人民法院民事案件(2018)沪0107民初23527号裁判文书显示,深圳网贷平台投哪网因肖像权纠纷赔偿刘翔6万元。 根据赔偿款项的户名赵建超可以查询到,该律师是包括运动员刘翔在内的多位体育和文化娱乐界名人的代理律师。大量证据指向案件中所述刘翔为出生于上海市普陀区,中国男子田径队110米栏运动员和奥运冠军刘翔。 全网爆雷平台汇总(最新):http://bbs.wdzj.com/thread-1024787-1-1.html 摆事实,亮实图,客观的曝料,自由的吐槽,观看每日舆情,了解网贷新行情。

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春节期间21家P2P案情有新进展:21人被起诉 31人被逮捕

春节期间,共有21家P2P平台案情有新进展,其中21人被起诉,31人被捕。富金融宣布退出,宜贷网宣布“点对点”兑付方案正式执行,大年初一,三信贷”一涉案人员被经侦逮捕。1月31日,“车蚁金服”4家平台案情有新进展,富金融宣布退出车蚁金服:依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限两个月,对犯罪嫌疑人温某军、徐某华延长侦查羁押期限一个月;已冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金500余万元,已全部存入公安机关涉案款专用账户;查封涉案房产15套;已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计。抓钱猫:通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.9亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户;由于“抓钱猫”平台与其他多个平台在资金上有交集,已冻结的涉案银行账户存在多家办案单位重复冻结的情况。此外,冻结涉案上市公司股票1亿余股(轮候冻结)。祺天优贷:本案主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等6人已正式移送检察机关起诉;已冻结、扣押各类涉案资金1900余万元,查封涉案房产60余套、车辆16辆、土地2宗,查封天津工厂厂房设备若干。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置;对平台借款人张某飞以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施,责令其限期还款。目前,张某飞已出具还款计划并陆续退款250余万元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。富金融:宣布根据相关监管要去和公司业务调整,经过慎重考虑,决定退出网络借贷信息中介业务。合富金融在公告中表示,平台出借人的待收金额已在2018年12月31日完全到账出借人存管子账户,平台已经停止发放新标、停止注册和充值等功能,仅保留账户余额提取功能。请出借人尽快登陆平台进行余额提现,公示期结束后,资金存管子账户内的资金将对应划至平台客户资金存管专户子账户的绑定银行账号。2月1日,利得行等7家平台有新进展,宜贷网宣布“点对点”兑付方案正式执行中青网投:丽水市公安局莲都区分局发布警方通报。通报称,警方已于2019年2月1日立案侦查浙江青柠网络科技有限公司(中青网投P2P融资平台)涉嫌非法吸收公众存款案。聚富蛙:已前往山东济南和浙江丽水,就嫌疑人傅某的关联公司和嫌疑人雷某军的不动产相关情况进行调查;已对在押嫌疑人逐一进行提审,对旁证人员采集证人证言,全力开展调查取证工作;通过持续追讨,目前已追回公司租房押金以及运营费十余万元。利得行:我局于2019年1月29日依法将本案嫌疑人王某迪等3人移诉至检察机关,1月30日对本案的另一名嫌疑人张某伟采取刑事强制措施;目前已冻结涉案银行账户资金900余万元,查封涉案房产2处;查询相关涉案账户300余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。佑米金融:抓获本案嫌疑人赵某等四人,并已全部采取刑事强制措施;对10余名案件相关人员开展调查取证工作,对案情作深度侦查;本案新增冻结涉案推广费800余万元,查封涉案人员名下车辆1辆。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置;本案其他涉案人员正在进一步抓捕中,审计工作正在有序进行。京圆柚:已依法对嫌疑人卢某军、王某浩、彭某堃、郑某予以逮捕,对嫌疑人吴某采取刑事拘留强制措施,对嫌疑人黄某慧、许某燕采取取保候审强制措施。嫌疑人廖某云已被批准刑事拘留并上网追逃;查询涉案银行账户2800余个,关联公司工商注册资料25份;冻结、扣押各类涉案资金2300余万元,查封房产6处、车辆3辆、矿产1处。宜贷网:宣布“点对点”兑付方案正式执行。2月1日,宜贷网连续发布两份公告,一份显示,《关于错配标的相关信息的公告》现已查明平台资金资产错配标的债权6.5亿元,其中95%为房抵债权。在几经修改之后,宜贷网也发布关于《宜贷网良性退出“点对点”债权对应兑付方案》正式执行的公告。公告表示,方案正式执行时间:2019年2月1日。而方案系统功能上线时间预计4月底,功能开发期间按方案规则执行,为避免形成资金池,优先进行转让资金分配,待系统功能上线后,收到分配资金的用户优先返回分配资金,同步再进行转让及受让债权分配,保证受让方资金和出让方债权一一对应,清晰可追溯。 春节假期之间不进行分配,其余时间每周5进行分配。鑫格理财:已对实际控制人陈某刘某、公司高管、分支机构负责人等5人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。平台资金初步审计情况:截止案发,“鑫格理财”P2P网贷平台线上共发布8378份虚假“标的”项目,非法集资达累计11亿元;涉及未兑付投资人共计4846人,造成投资人实际损失2.4亿元。(以上为初步审计结果,受客观因素限制,第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成,审计部门将继续开展审计工作,以尽快完成本案审计工作并出具定稿报告)。在之前侦办的基础上,查封扣押奥迪A6汽车一辆。饭饭金服:嘉兴市公安局南湖区分局发布了饭饭金服案情最新进展,陆续抓获犯罪嫌疑人3名,其中2名为“饭饭金服”股东,现已取保候审;1名为借款人,现已刑事拘留,新增冻结西藏方程汽车租赁有限责任公司等公司账户;扣押汽车20余辆;查封别墅一套。杭州某平台公司根据前期拟定的还款计划,首笔资金500万元已汇全资金存管专户。约谈北京两家涉案公司相关负责人,上述公司已拟定还款计划,近日己有部分资金转入资金存管专户。截至目前,审计组已査明所有涉案集资参与人身份与涉案金额;审训查明瓷金去向,比例超过50%,剩余的资金去向正结合线下调查进一步细化审计。2月2日,“合时代”等4家P2P平台案情有新进展合时代:警方于近期依法查封公司前任股东名下2套涉案房产,累计已冻结涉案资金80余万,查封房产11套。合拍在线:目前,犯罪嫌疑人齐某、朱某珍、秦某哲、丁某已被深圳市福田区人民xxx依法逮捕;同时,警方已对嫌疑人刘某、关某竹、崔某采取刑事拘留措施。草根投资:新增冻结相关涉案公司银行账户130个,涉及自己9500万元,合计已冻结银行账户654个,涉及资金4.25亿元。新增查封相关涉案公司名下车辆13辆,合计已查扣车辆51辆。新增冻结相关涉案公司基金100万份。广惠投资管理有限公司:采取制措施6人,其中逮捕3人,取保候审2人,刑事拘留1人。查询银行账号725个,冻结相关涉案公司银行账号59个,新增冻结资金143万元,合计已冻结资金1486万元。新增查封工业用房8处,面积2343平方米,合计已查封房产9处。新增查封工业用地1处,面积6525平方米。2月3日,圣贤财富、人爱金服、国金宝、案情有新进展圣贤财富:对该公司法定代表人朱某华执行逮捕; 全力开展调查取证工作,对涉案犯罪嫌疑人进行提审,对旁证人员收集证人证言; 至安徽淮南,对该公司实控人吴某胜进行提审,并对其所属的相关资产开展调查; 追回公司对外投资款80余万元,已全部转入公安机关涉案款专户;联系、约谈圣贤财富平台渠道商,敦促限期退赃。人爱金服: 检察机关于2019年1月11日将本案退回至我局补充侦查,我局民警目前仍在继续补充侦查过程中; 本案前实际控制人张某已于2019年1月10日被依法执行逮捕,相关侦查工作正在有序进行中; 督促涉案人员限期退赃,新增退赃款八十余万元,全部转入公安机关涉案资金专户。国金宝:以将“国金宝”先后三任实际控制人胡某某、董某 某、陈某某以及公司管理人员江某某等7人移送上海市浦东新区人民xxx审查起诉。经警方全力追赃,现已初步追缴涉案现金、冻结涉案银行账户资金1亿余元,查封安徽省利辛县等地房产在建项目、汽车等涉案资产。目前,追赃挽损工作仍在进行中;此外,警方已获取“国金宝”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请 有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数 额,追查资金去向;同时,警方对“国金宝”平台的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任,最终清退将依法进行。2月5日,“三信贷”一涉案人员被经侦逮捕三信贷:鹿城公安分局对温州三信融民间融资信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。“三信贷”专案组全力投入案件侦办,先后抓获10名犯罪嫌疑人,并追回部分赃款赃物。大年初一,三信贷”一涉案人员被经侦逮捕。

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骗23人办13万分期 佰仟金融业务员获刑1年半

河南省许昌市魏都区人民法院日前一审判决深圳佰仟金融服务有限公司许昌分公司原销售业务员陈亚楠犯合同诈骗罪,判处有期徒刑18个月,并处罚金2万元,责令其退赔被害单位佰仟金融经济损失。经审理查明,2016年10月19日至2017年2月15日期间,陈亚楠分别伙同中介马刚(另案处理)、张航(另案处理)等人,分工协作,由张航、马刚负责以不拿手机、后期有人代还款、办理一单能得到好处费为由,欺骗客户张春生等23人,以上述人员名义由陈亚楠在深圳市佰仟金融服务有限公司办理手机分期购业务,骗取深圳市佰仟金融服务有限公司分期款共计134477元,赃款分肥。许昌市魏都区人民法院认为,陈亚楠以非法占有为目的,在签订履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大,其行为已构成合同诈骗罪。许昌市魏都区人民***指控陈亚楠犯合同诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。陈亚楠在共同犯罪中起主要作用,系主犯。鉴于陈亚楠认罪态度较好,系初犯,可酌情对其从轻考虑。公开信息显示,深圳市佰仟金融服务有限公司于2013年12月注册成立,总部位于深圳。佰仟金融分期服务涵盖手机、电脑、家电、电动车、摩托车、汽车、医美、时尚消费品等领域,服务了来自全国各地的1800万用户。

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P2P平台投哪网因肖像权纠纷赔偿刘翔6万元

蓝鲸财经获得的上海市普陀区人民法院民事案件(2018)沪0107民初23527号裁判文书显示,深圳网贷平台投哪网因肖像权纠纷赔偿刘翔6万元。根据赔偿款项的户名赵建超可以查询到,该律师是包括运动员刘翔在内的多位体育和文化娱乐界名人的代理律师。大量证据指向案件中所述刘翔为出生于上海市普陀区,中国男子田径队110米栏运动员和奥运冠军刘翔。裁判文书中,被告深圳投哪金融服务有限公司为网贷平台投哪网的运营主体,法人和创始人为吴显勇。2014年6月,投哪网获得广发证券全资子公司广发信德的战略投资;2015年4月,投哪网获得国内上市公司大金重工(巨人网络集团股份有限公司子公司,股票代码002487)1.5亿B轮战略融资;2015年12月,投哪网获得中银粤财基金战略持股;2017年11月,投哪网获得上海巨加网络科技有限公司(巨人网络集团股份有限公司子公司,股票代码002558)8.2亿C轮融资; 2018年1月,投哪网获得招商致远资本下属基金3亿C+轮战略融资。

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