平台跟踪 | “聚财猫”“利民网”等问题平台9.17简报

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9月15日,上海XX局奉贤分局及深圳市XX局南山分局通过官方微信发布了关于聚财猫利民网、牛牛通宝、福迈斯、零钱罐发财猪天天财富、中金黄金中融投等9家涉嫌非法集资犯罪P2P平台案件进展,具体案件进展如下:

最新问题平台

天玑汇富由深圳天玑汇富互联网金融服务有限公司负责运营,近日该平台也成为了争议平台,但至今未发出清盘公告。

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天玑汇富清盘十一前出方案

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投资者和天玑汇富员工的对话截图

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天玑汇富短信通知

投资人和天玑汇富员工的对话以及平台短信的内容可知,天玑汇富将在十一国庆节前给出总付方案。

最新P2P咨讯

01监管打击网贷逃废债

明确老赖标准 支持网络公开讨债

据悉,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于进一步做好网贷行业失信惩戒有关工作的通知》(下称《惩戒通知》),全国各地正在抓紧落实。《惩戒通知》主要包括三方面内容:一是按5个标准筛选、整理恶意逃废债重点借款人名单;二是向社会公告辖内平台失联跑路高管人员、恶意逃废债重点借款人名单;三是将相关证据及公告情况报送国家整治办。(来源:证券日报)

02舆情战略研究中心

出手两家上市公司控制权 身后竟有P2P

舆情战略研究中心的举办单位是中国战略与管理研究会(以下简称为“中战会”)。中战会官网显示,其是经民政部批准注册的国家一级学术团体,是全国综合性战略研究机构。也就是说,中战会属于社会团体,但其下属单位舆情战略研究中心则为事业单位。此外,该事业单位还曾牵涉一堆P2P平台。(来源:每日经济新闻)

问题平台案情最新进展

聚财猫

上海市XX局奉贤分局在9月15日对P2P平台“聚财猫”案件进行通报,通报中称,警方已对13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,平台实控人薛某,主要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民xxx依法批准逮捕

警方已冻结“聚财猫”及涉案人员的涉案银行账户150余个,查封房产。初步冻结,查封涉案资金,资产8.9亿元,并全力追查其余涉案资产。同时,警方聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人的出借数额,追查资金去向。警方对“ 聚财猫 “平台的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终清退,由人民法院依法判决。

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网贷天眼此前报道,7月26日,p2p平台聚财猫被上海市XX局立案侦查,创始人薛亮已被控制。

据资料显示,聚财猫于2014年8月正式上线,由上海裕乾金融信息服务有限公司开发和运营。上海裕乾金融信息服务有限公司注册资本人民币1250万元。公司股东包括创始人兼CEO薛亮,联合创始人林孝深,高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙)。2017年4月,聚财猫获得春晓天泽A轮融资1亿元。2017年7月31日,聚财猫上线了北京银行存管系统。据“聚财猫”平台官网数据显示,平台累计交易金额453亿。

利民网

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根据警方通报显示,目前警方已经对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审)协助公司开展清退工作,对于平台实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,截止通报发布时,已冻结回款账号回款账号共计6489.6万元,比上周增加564.6万元;此外,警方本周安排警力出差外地调取32个涉案账号的流水清单并进行审计,并调取了利民网公司托管在第三方的所有电子合同

牛牛通宝

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根据警方通报显示,2018年9月4日,警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对牛牛通宝股东马某、公司财务负责人拜某某刑事拘留,目前该案共执行刑事拘留3人;南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结,希望投资人积极配合警方开展调查取证工作。

福迈斯

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据警方通报显示,南山警方已提取福迈斯公司全部服务器数据,掌握公司经营模式及人员组织架构,并且敦促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作;此外,人民xxx已批准逮捕刘某强,李某、郭某3人;南山警方已对本案中为非法吸收公众存款起协助作用的公司及个人依法进行全面调查,,已对两名拒不退还非法牟利的个人采取刑事拘留强制措施。

零钱罐

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警方通报显示,本周深圳警方追回赃款112万元,目前归集账户资金共1276万元,警方督促公司负责人陈某继续加大追款力度,同时约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司,敦促其尽快还款;本周警方已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施,并加大了对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度;此外,警方已对协助零钱罐进行宣传、推广的第三方公司进行调查。

发财猪

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警方通报显示,本周发财猪平台日,发财猪平台的控股股东之一已安排专人到南山XX分局对涉案公司的现有经营项目做了解释说明,并提交了债务处置方案,同时该控股股东工作人员主动与投资人代表就有关债务处置方案的事宜进行了协商;

警方已经对大量的涉案银行账户流水进行了调取资金流向的审计以及对于涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进;

根据资料显示犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查,南山警方就共同犯罪、共同追赃工作,将密切与各地警方保持沟通和联络。

天天财富

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根据警方通报显示,警方于2018年8月8日正式对天天财富涉嫌集资诈骗案立案调查,目前警方已提取天天财富平台全部服务器数据,并掌握了公司的运营模式及人员组织架构;

投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识,南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。

中金黄金

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警方通报显示,警方已于2018年8月24日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况,并且对公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。

中融投

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根据警方通报显示,警方已于2018年9月11日对中融投涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,警方已对公司实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施,目前该案件仍在调查中,投资人可通过南山XX微信公众号、邮寄报案材料、亲临报警等方式进行报警。

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